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总经理办公会议事规则

发布时间:2017年02月20日 来源:本站原创 阅读次数: 【字体:

第一章 总  则

第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事规则和程序,保证公司经营层依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》《ManBetX2018登录章程》的规定,结合公司实际,特制订本规则。

第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构,负责落实市委、市政府、市国有资产监督管理委员会、白潭湖片区筹委会和白潭湖公司联席会、公司党委、董事会决议的事项。总经理办公会实行总经理负责制,在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权,对董事会负责。

 

第二章 总经理办公会议事范围

第三条 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项,包括但不限于以下:

1. 公司年度经营计划、目标、任务(讨论结果须提请董事会审议);

2. 董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案;

3. 需要提交董事会、股东大会决策的事项;

4. 公司所有对外提供担保的事项,并向董事会报告;

5. 审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案;

6. 审议制定公司基本管理制度;

7. 布置公司阶段性工作和专项工作;

8. 研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作;

9. 其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项。

 

第三章  总经理办公会议事形式及规则

第四条 总经理办公会由总经理负责召集和主持,总经理因故不能召集时,可委托其他副总经理召集。

第五条 公司办公室负责组织和协调,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

第六条 总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每周召开一次,临时会议根据需要临时确定时间。

第七条 总经理办公会会议可以采取通讯方式召开,并做出会议纪要。

第八条 总经理办公会参加成员为:公司总经理、副总经理、部室主要负责人,设有议题的子公司负责人,其它列席人员由会议主持人确定。

    第九条 凡总经理办公会研究决定的重大事项,必须有三分之二以上的经营层高管及会议组成人员到会方能决议。

第十条 总经理办公会研究决定的事项,由公司分管领导负责督查,并反馈落实情况。

第十一条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第十二条 公司办公室必须做好总经理办公会议记录,记录每个出席人的发言要点、对决定事项表明的态度、会议主持人的总结意见,根据记录整理会议纪要,会议记录、会议纪要、相关议题汇报材料由公司办公室负责保存,保存期限不少于20年。会议纪要应以书面形式通报给出席和列席总经理办公会的人员。 

 

第四章  总经理办公会议事程序

第十三条 每次总经理办公会会前由办公室征求各分管领导、部室、子公司的意见,提出议题报总经理确定,重要议题需准备书面汇报材料和有关政策文件。

第十四条 总经理办公会在讨论决定事项时,出席人要积极发表意见,进行深入讨论,主持人要充分听取各种不同的意见,作出正确决策;对意见分歧很大的问题一般应当缓议,如涉及时间性较强或一般性的问题,由总经理按多数意见裁定。

第十五条 总经理办公会对重大事项进行决议时,事前应进行必要的调研和论证,可以聘请中介机构或法律顾问提供咨询,以保证决策的合法性、科学性、合理性。

 第十六条 总经理办公会对重大事项做出决定后,对需要向董事会及监事会通报的,应及时予以通报。通报可以采取书面或者通讯形式。

 

第五章  附  则

  第十七条 本规则未尽事宜,依据《中华人民共和国公司法》《ManBetX2018登录章程》等相关规定执行。

 第十八条 本规则解释权归公司办公室。


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